اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص بالقاهرة غسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة النقد الأجنبي 

قامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة” لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض - تأسيس شركة ومصنع - شراء السيارات والمشغولات الذهبية”.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ “100 مليون جنيه”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.